依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

董事會成員多元化具體管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

具體管理目標如下：

1. 董事成員中至少應包含一名女性董事。
2. 兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。
3. 獨立董事任期皆不超過三屆。
4. 適足多元之專業知識與技能。

董事會成員多元化達成情形

本公司本屆董事會成員共有十名，含四名獨立董事(占比 40%)，董事會成員分別具有電子、醫材、會計、法律及生技等專業背景。此外，董事會成員中有二名女性董事(占比20%)，兼任公司經理人之董事未超過全體董事席次三分之一，且無獨立董事連續任期逾三屆之情事，顯見本公司董事會組成除已具備基本條件與價值暨專業知識與技能，達到成員多元化政策外，並兼顧性別平等之落實。

董事會成員背景多元化情形

董事會績效評估情形

為提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司董事會已於113年2月26日通過「董事及經理人績效評估辦法」，規定應於每年年底結束時，執行董事會績效評估。其中，董事會績效評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

本公司113年度董事會績效評估結果已於114年3月14日提報董事會完成，結果如下：

董事會績效評估報告

董事會成員

1. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。

3. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

   • (1)

     誠信、正直、負責並具決策力，與本公司核心價值相符。

   • (2)

     具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

   • (3)

     預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。

   • (4)

     整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。

   • (5)

     本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

4. 本公司訂有「董事及經理人績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層

1. 本公司員工以職等劃分，八職等(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符，並應秉持著本公司三大核心價值「Passion熱情」、「Trust信任」及「Efficiency效率」作為指導本身行為的準則。
2. 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業知識及技能外，亦安排列席董事會及參與內部定期性主管會議，並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。另，透過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導，使接班人選提升經營管理能力與思維，有計畫的強化未來經營團隊。
3. 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及定期績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。